La mini- guida di per la conformità FATF-GAFI e BANKITALIA dedicata ad imprenditori e manager di un VASP che vuole operare in conformità in Italia.
COME RISPETTARE GLI OBBLIGHI PER IL KYC E L’ ANTI-RICICLAGGIO PER I VASP ITALIANI
“Da Gennaio 2023 sono state introdotte dal Governo Italiano nuove norme restrittive in materia AML per ogni Virtual Asset service providers del settore cryptovalute che operano nel territorio Italiano ”
Disponibile solo su
HANNO PARLATO DI BLOCKCHAIN
NON PERDERE TEMPO A CERCARE SUL WEB INFO SU KYC AML MIRANO TUTTE A VENDERTI UN SOFTWARE
Abbiamo CONDENSATO e SEMPLIFICATO tutto quello che ti serve per comprendere l’ antiriciclaggio prima che sia troppo tardi
Siamo il primo workshop sulla AML dedicato ai VASP italiani che affronta problemi e soluzioni in modo semplice senza tecnicismi.
Compliance
- Formazione di base
- Stesura Policy aml
- Stesura Regolamenti
- Corsi obbligatori
- Gestione dei dati
Gestione dei dati
- Datawarehosing on your own cloud
- Kyc onboarding spid
- Moduli adeguata verifica
- Flusso dati autorità competente
- Controllo preventivo e Continuativo
Verifiche Continue
- Controllo liste mondiali
- Valutazione rischio cliente
- Controllo continuo transazioni
- Segnalazioni operazioni sospette
PERCHÉ DEVO PARTECIPARE AL WORKSHOP?
PERCHÉ DEVO SCARICARE QUESTO E-BOOK?
WORKSHOP
- Interazione e scambio di idee: Il workshop ti permette di interagire con esperti e altri partecipanti, condividendo esperienze e idee per rendere conforme la tua azienda.
- Approfondimento delle conoscenze: Un workshop ti fornirà un’opportunità per approfondire le tue conoscenze su obblighi antiriciclaggio, ricevendo consigli dai professionisti del settore.
- Accesso a informazioni recenti: Un workshop ti permette di avere accesso alle informazioni più recenti sulle noramative vigenti.
- Networking: Partecipare ad un workshop ti permette di conoscere altre persone , creando opportunità per futuri scambi di conoscenza.
- Personalizzazione delle soluzioni: Un workshop ti offre la possibilità di discutere le tue specifiche esigenze e di ricevere soluzioni personalizzate per adeguare la tua azienda alla normativa anti-riciclaggio .
E-BOOK
- Conoscenza e preparazione: Il libro sulla anti-riciclaggio ti fornirà una conoscenza sugli oblihi previsti e ti aiuterà a preparare la tua azienda in modo adeguato.
- Segnalazione operazioni Sospette: Imparare le tecniche per riconoscere e segnalare le operazioni sospette per la tua azienda a prevenire eventuali mega multe a evitare il fermo aziendale.
- Salvaguardia dei dati: La protezione dei dati personale è fondamentale e questo libro ti insegnerà come farlo in modo efficace, mantenendo i tuoi dati al sicuro .
- Risparmio economico: Un multa per non aver eseguito la normativa può causare gravi danni economici e la perdita della autorizzazione ad operare. Acquistando questo libro, puoi imparare come prevenire tali danni .
- Maggiore tranquillità: Proteggere la tua azienda dal mancato adempimento delle norme ti aiuterà a garantire che la tua attività continui a funzionare senza blocchi delle autorità competenti.
La mancata segnalazione di una operazione sospetta comporta una multa a partire da 30.000 euro per ogni singola operazione!
SEGUI I QUATTRO PASSI PER ADEGUARE LA TUA AZIENDA VASP ALLE NORME ANTI-RICICLAGGIO
Registrati al Webinar
Il primo passo per adeguare la tua azienda VASP è registrarti al webinar gratuito. Questo ti permetterà di accedere ai video informativi e di partecipare al workshop.
Scarica l’eBook
Dopo esserti registrato, scarica l’ebook. Questo ti fornirà ulteriori informazioni e consigli pratici su come adeguare la tua azienda per il KYC e AML.
Partecipa al Workshop
Partecipa al workshop per interagire con esperti del settore e per scambiare idee e informazioni sull’ processo di adeguamento al AML .
Adegua la tua azienda
Infine, seguendo i consigli e le tecniche fornite durante il webinar e l’ebook, sarai in grado di adeguare la tua azienda a tutte le norme attuali e rimanere sempre informato nel futuro.
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Ricevereai 3 Video creati Per IMPRENDITORI e MANAGERS dai Migliori Esperti!
Il Webinar è GRATIS è il primo piccolo passo del percorso completo per diventare un esperto di sicurezza informatica e salvare la tua azienda
Cosa dicono del nostro workshop ?
6 testimonianze da tenere in considerazione
Angelo , CTO (Bari) “Grazie al workshop ho imparato molto sui KYC AML ! Mi ha davvero aiutato a capire le basi e a prendere decisioni informate sui miei processi aziendali”.
Paola , CTO (Milano) “Mi sono scaricata il libro e seguito il workshop e ho già inizato a migliorare le procedure AML nella mia azienda VASP ”.
Carl , CEO (Milano) “Ho sempre sottostimato a comprendere l’antiriciclaggio , ma questo workshop ha reso tutto molto più semplice! ”.
Massimo, Imprenditore (Vicenza) “Non sono uno specialista, ma questo e-book mi ha permesso di conoscere le basi dell’ antiriciclaggio per i VASP. Parlando con gli esperti ho compreso i rischi”
Paolo , CFO (Arezzo) “Ho scaricato questo libro per capire gli aspetti pratici dell’adempimento dell AML ora mi sono più chiari! Le spiegazioni sono semplici e concise e ora mi sento molto più al sicuro”.
Giulia, CFO (Roma) “Non avrei mai pensato di imparare così tanto sull’AML da un workshop, ma è stato veramente utile! Ho iniziato a rivedere e modificare uno dopo l’altro tutti i processi interni ”.
Chi siete ?
Perché avete creato questo workshop?
Siamo due team: Arkes e Commercio.network SpA . Il workshop è disponibile solo dopo essersi iscritti al WEBINAR GRATIS e viene svolto online da persone esperte del mondo security e blockchain . Abbiamo creato questo workshop perchè ritieniamo che sia di vitale importanza far conoscere tutte le sfaccettature del mondo AML In particolar modo, i rischi, le normative e le metodologie di adeguamento , le quali rappresentano la sfida più grande per tutte le aziende.